प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क पर करारा प्रहार करते हुए तीन संदिग्ध शेल कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के चंडीगढ़ ज़ोनल कार्यालय ने लखनऊ, नोएडा, रोहतक और गुरुग्राम समेत कई शहरों में छापेमारी करते हुए इन कंपनियों के 135 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में जमा 204 करोड़ रुपये की रकम भी जब्त कर ली गई है।
जिन कंपनियों पर यह कार्रवाई की गई है, वे हैं —
:किंडेंट बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
:रैनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
:मूल बिजनेस सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
इन कंपनियों पर मनी लांड्रिंग के जरिए अवैध धन के लेन-देन और काले धन को सफेद करने का आरोप है।ईडी की टीमों ने हाल ही में इन कंपनियों के कई ठिकानों पर छापा मारा था। इससे पहले 4 जुलाई को भी इन कंपनियों के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया गया था।जांच एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच से आगे की परतें खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। ईडी इन दस्तावेजों और डाटा के आधार पर मनी ट्रेल का विश्लेषण कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के अंतर्गत की है और आगे इसमें और लोगों या संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है।